این است پاسخگو به وزارت مالیه
به جز این قانونگذار است که تنظیم کننده قوانین و مالی سوئد نظارت بر قدرت, یکی از مهم ترین بازیکناناین است که یک مقام دولتی که رسمی نقش ترویج ثبات و بهره وری در سیستم مالی و همچنین اطمینان از موثر برای حفاظت از مصرف کنندگان است. این مجوز کار نظارت, و نظارت بر تمام شرکت های فعال در سوئد بازارهای مالی است. طرفداران و کاردانی وکلا در حال تنظیم, نظارت و کنترل و سوئدی کانون و به هیچ حدی در تمام توسط دولت و یا هر نهاد دیگر بعلاوه همه مقامات نظارتی برای کسانی که حرفه ای هستند که موضوع را به ضد پول شویی قانون در سوئد در حال تنظیم کننده های مربوطه خود را حرفه هیئت نظارت بر حسابداران رسمی سوئد عوامل املاک و بازرسی این شهرستان تلفات جانی در استکهلم, å و ä ö و سوئد قمار قدرت. سوم بخشنامه اجرا شد در سوئد به سوئدی عمل: در اقدامات برای جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریستی(زیر مراجعه کننده به عنوان ضد پول شویی, قانون"املا") که به زور وارد شده در مارس. این املا از جمله معرفی عناصر مبتنی بر ریسک رویکرد آدرس مناطق مانند مفید مالکیت و پیشرفته و ساده مشتری به علت سعی و کوشش و معرفی عناصر جدید از افزایش گزارش تعهدات سختگیرانه تر مشاهده قوانین در شرکت های حقوقی و عمل نظارت گوتنبرگ سوئد. وکلا از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است ارائه خدمات حقوقی در سوئد قوانین در آزادی از وکلا. اگر تاسیس در سوئد که وکلا باید ثبت نام در این کانون است. از جمله مراجعه و یا تاسیس خارجی وکلا باید پایبند به همان ضد پول شویی مقررات به عنوان قابل اجرا به سوئدی وکلا. سوئد کانون صادر شده ویژه راهنمایی به اعضای سوئدی بار در تعهدات خود تحت املا و سوم بخشنامه. علاوه بر مسائل قانونی هدایت همچنین به تعدادی از دستورالعمل های عملی در مورد چگونگی عمل تحت شرایط خاص است. حتی اگر آن است که هدایت آن را الزام آور برای همه سوئدی طرفداران. طرفداران همچنین ممکن است استفاده از قوانین و مقررات از دیگر نهادهای حرفه ای به عنوان منابع مفید. سوئد کانون است مرجع صالح برای اطمینان از انطباق عمومی وکلا با مقررات موجود. این امر همچنین به انطباق با املا ، عدم تطابق با املا ممکن است منجر به اقدامات انضباطی قبل از انضباطی هیئت سوئدی نوار. به منظور گوتنبرگ سوئد به عنوان نظارت به وکلا به طور فعال و نه تنها واکنش نشان می دهند در رخ داده است کمبود در رابطه با املا و ارشاد نوار تاسیس یک سیستم خاص برای چنین فعال نظارت.
این فعال نظارت است که در اینجا مشخص شده است.
یک وکیل است که تحت یک تعهد به اطمینان حاصل شود که مشتریان ایجاد هویت خود را هنگامی که یک رابطه کسب و کار وارد شده است.
اگر یک مشتری یک فرد از نظر فیزیکی و سپس مدارک شناسایی (گذرنامه گواهینامه رانندگی و غیره.) باید شامل نام و آدرس و مدنی شماره ثبت و یا مشابه دیگر اگر مستندات مربوط به فرد است و هیچ مدنی شماره ثبت.
اگر مشتری یک شرکت شناسایی باید شامل نام و آدرس و شماره (شماره ثبت شرکت) و یا دیگر اسناد مشابه اگر این شرکت هیچ شماره. مناسب ترتیبات باید به درک شرکت کنترل ساختار و مفید صاحبان باید شناسایی شود. مشتری رابطه باید نظارت بر یک اساس در رفتن.
اسناد و سایر اطلاعات در مورد مشتری باید به روز شده بر اساس در رفتن.
دولت لایحه گزاره: هفتاد ö ä
یک وکیل قانون شرکت می تواند تحت شرایط خاصی استفاده و تکیه بر اطلاعات مربوط به یک مشتری به دست آمده توسط دیگر وکیل قانون شرکت و برخی دیگر از توسط اداره املا ، اگر وجود دارد هر گونه شک و تردید که آیا اطلاعاتی که قبلا دریافت کرده در یک مشتری موجود هویت درست است یا کافی شناسایی جدید باید ایجاد شود. وکلا می تواند تصمیم به انجام این روش شناسایی مبتنی بر ارزیابی ریسک فردی مشتری و یا معامله. اما یک وکیل نمی تواند به طور کامل حذف و به دست آوردن اطلاعات در مورد هویت یک مشتری.
بله سوئد به دنبال یک رویکرد مبتنی بر ریسک بر به پول شویی و تامین مالی تروریستی است.
وجود دارد هیچ قانون سخت و سریع در مورد نشانه های اولیه از فعالیت های جنایی و کرون تنظیم کننده موظف به اصلاح هر گونه است که شرکت ممکن است داشته باشد. راهنمایی برای وکلا داده شده در دستورالعمل صادر شده توسط گوتنبرگ سوئد و سوئدی نظارت مالی سازمان (بالا را ببینید). افزایش یافته است به علت سعی و کوشش (فصل دو بخش - املا) مورد نیاز است هر زمان که پولشویی یا تامین مالی تروریستی به نظر می رسد به احتمال زیاد بیشتر از حد معمول است. فصل دو قسمت پنج را فراهم می کند نه نوع معاملات که عادی هویت تایید الزامات مورد نیاز نیست. نمونه هایی از موقعیت های که در آن استثنا می توان از نیاز های اساسی علت سعی و کوشش (ساده علت سعی و کوشش): بله.
امکان تکیه بر شخص ثالث به دلیل سعی و کوشش است که در فصل قسمت.
سه املا ، یک وکیل قانون شرکت می تواند تحت شرایط خاصی تکیه بر اطلاعات مربوط به یک مشتری به دست آمده توسط دیگر وکیل قانون شرکت و برخی دیگر از توسط اداره املا ، در میان کسانی که موسسات مالی دارای مجوز برای انجام کسب و کار در اتحادیه اروپا در یک کشور است که با جامعه اروپا وارد شده به یک توافق برای گسترش مالی منطقه و یا در درون یک کشور در حال سقوط نیست در عرض دو دسته اما تحمیل پول شویی و تامین مالی تروریستی قوانین مشابه برای سومین رهنمود اتحادیه اروپا است.
با توجه به فصل اول قسمت.
یک املا یک وکیل منوط به ضد پولشویی و مقررات در موارد زیر: با توجه به فصل قسمت, دو وکیل موظف است به مورد مداقه قرار دادن معاملات به منظور شناسایی معاملات مشکوک که می تواند اتصال به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم. اگر سوء ظن باقی می ماند پس از نزدیک بررسی و تحلیل معامله انجام شده با وکیل تعهد به گزارش تمام اطلاعات از پتانسیل پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم بدون هر گونه تاخیر بیشتر. بعلاوه با توجه به فصل, بخش اول.
یک وکیل است که تحت یک تعهد حتی بدون داشتن هر گونه سوء ظن و پس از درخواست از سوئد سرمایه گذاری, پلیس, به گزارش هر گونه اطلاعات بدون تاخیر است که می تواند مفید باشد برای بررسی پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم (همچنین نگاه کنید به زیر).
یک وکیل است که معاف از گزارش اطلاعاتی که او از دریافت یا به دست آوردن در مورد یکی از مشتریان خود را اگر آن را در ارتباط با: گزارش تعهدات سوئدی وکلا. متاسفانه سوم پول شویی بخشنامه - در مرحله بسیار دیر و فراتر از هر گونه امکان نفوذ برای ذینفعان در گوتنبرگ سوئد - اجرا شده با تمدید گزارش تعهد برای وکلا. با توجه به قانون جدید: در اقدامات برای جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریستی با تصویب در پانزده مارس یک وکیل نه تنها باید تعهد به سرمایه گذاری پلیس اطلاعات معاملات مشکوک یک بار دلیل برای گزارش بوجود آمده بلکه در زمانی که وکیل نیست و حتی هر گونه سوء ظن از جمله درخواست از پلیس. در نتیجه می تواند اطلاعات درخواست شده از یک وکیل نیز بر سوء ظن از پلیس و یا یک شخص ثالث است. اما باید حقایق کافی برای حمایت از سوء ظن (سوء ظن باید از بتن شخصیت) و"ماهیگیری اعزامی"مجاز نمی باشد. سوئد نوار حفظ این نظر است که این غیر قابل قبول شدن گزارش الزامی است و این تعهد فراتر از بخشنامه (ماده بیست و دو). تنها تعداد انگشت شماری از کشورها رفته اند و این مراتب در اجرای آن از دستور. بله سوئد عضو از سال است. انجام متقابل ارزیابی گزارش در سوئد در هفده فوریه (گزارش های موجود کامل در اینجا).
نتايج اعلام کرد که ناراضی بود با نادر گزارش معاملات مشکوک و از مقامات می خواهم به تحقیق و تعقیب یک مقدار بزرگتر از پول شویی موارد است.
بعلاوه این گزارش توصیه می شود که این روش برای حصول اطمینان از اطلاعات مربوط به نفع صاحب تقویت شود.
سوئد گزارش به در فوریه (اول پیگیری گزارش) فوریه (دوم پیگیری گزارش) ژوئن (سوم-پیگیری گزارش).
سوئد نشان داد که این امر گزارش به مجمع عمومی دوباره در اکتبر در مورد مراحل اضافی گرفته شده به آدرس کمبود مشخص شده در گزارش.
در اکتبر سال به رسمیت شناخته شده در آن چهارم - پیگیری گزارش که سوئد تا به حال ساخته شده است پیشرفت های قابل توجهی در پرداختن به کمبودها شناسایی متقابل آنها گزارش ارزیابی و تصمیم گرفت که این کشور باید از به طور منظم پیگیری روند. با توجه به وکلا با توجه به آخرین گزارش های سوئد است به عنوان طبقه بندی شده سازگار است.
